AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Zdobądź praktyczną wiedzę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstw nieobjętych bezpośrednimi regulacjami. Dowiedz się, jak skutecznie identyfikować podejrzane transakcje i beneficjentów rzeczywistych, poznaj kluczowe regulacje prawne oraz naucz się wdrażać podstawowe procedury AML, które pomogą chronić Twoją firmę przed ryzykiem.
Podstawowe informacje
- Format: warsztaty lub prelekcja
- Forma uczestnictwa: stacjonarnie lub zdalnie
- Czas trwania: w zależności o wybranego wariantu
- Lokalizacja: w siedzibie Klienta
- Ceny: zgodnie z cennikiem
.
Dostępne warianty
- Warsztaty 1-dniowe
- Prelekcja 30-90 min
- Konsultacja merytoryczna
Możliwość dostosowania warsztatów do indywidualnych potrzeb Organizacji
Dodatkowe korzyści
- Certyfikat ukończenia - profesjonalny system unikalnych poświadczeń, które łatwo udostępnisz lub opublikujesz na swoim LinkedIn
- Możliwość dołączenia do naszej społeczności profesjonalistów na LinkedIn - tylko na zaproszenie
- Dostęp do materiałów po szkoleniu
- Możliwość indywidualnych konsultacji po szkoleniu
Grupa docelowa
- Właściciele i managerowie małych i średnich przedsiębiorstw chcący zabezpieczyć firmę przed ryzykiem AML
- Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo transakcji finansowych w organizacji
- Przedsiębiorcy chcący zrozumieć i wdrożyć dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Program warsztatów
Wprowadzenie do AML – podstawy i znaczenie dla Twojej firmy
- Dlaczego procedury AML są ważne, nawet jeśli Twoja firma nie podlega bezpośrednim regulacjom.
- Kluczowe akty prawne w Polsce i ich wpływ na działalność małych i średnich przedsiębiorstw.
Rozpoznawanie podejrzanych transakcji
- Jak identyfikować sygnały ostrzegawcze w codziennych operacjach finansowych.
- Praktyczne narzędzia i techniki analizy transakcji.
Beneficjent rzeczywisty w praktyce
- Rola beneficjenta rzeczywistego w kontekście AML.
- Metody identyfikacji beneficjentów rzeczywistych zgodnie z wymogami prawa.
Monitoring i raportowanie transakcji
- Efektywne monitorowanie transakcji w firmie nieobjętej regulacjami.
- Współpraca z Generalnym Inspektoratem Informacji Finansowej (GIIF) – obowiązki i najlepsze praktyki.
Sankcje międzynarodowe
- Zasady uwzględniania sankcji w codziennej działalności przedsiębiorstwa.
- Konsekwencje prawne i organizacyjne niewłaściwego zarządzania sankcjami.
Najczęstsze schematy prania pieniędzy
- Analiza typowych schematów i ich zastosowanie w różnych branżach.
- Studium przypadków ilustrujące działania przestępcze i metody przeciwdziałania.
Praktyczne wdrażanie procedur AML w firmie
- Skuteczne zaprojektowanie i wdrożenie procedury AML, minimalizujące obciążenie operacyjne.
- Przykłady wdrożeń, które zwiększyły odporność przedsiębiorstw na ryzyko.
Główny prowadzący
Agata Zbijowska
Agata Zbijowska to ekspertka w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz weryfikacji klientów (KYC) z doświadczeniem zdobytym w HSBC, jednym z największych banków na świecie. Pomaga firmom wdrażać procedury minimalizujące ryzyko finansowe i zapewniające zgodność z regulacjami krajowymi oraz międzynarodowymi. Specjalizuje się w weryfikacji tożsamości klientów, ocenie ryzyka, tworzeniu polityk oraz monitorowaniu transakcji. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorstw w unikaniu współpracy z podejrzanymi podmiotami i zapewnianie bezpieczeństwa operacyjnego, zwłaszcza w kontekście zmieniających się regulacji prawnych. Agata współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, dostosowując procedury KYC i AML do ich specyficznych potrzeb.